об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФЭСКО"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Моченкова, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1023501246273
1.5. ИНН эмитента: 3528006260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14820-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3528006260
2. Содержание сообщения
1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании Наблюдательного совета присутствуют 5 членов Наблюдательного совета, явка 100 %, кворум имеется;
2. содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков общества по результатам работы за 2011 год.
3. Изменение типа акционерного Общества с Закрытого на Открытое. Изменение типа акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций.
5. Принятие Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (Директора) Общества.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
13. Избрание членов счетной комиссии.
Итоги голосования, по вопросу поставленному на голосование:
№ Ф.И.О.
члена Наблюдательного совета «ЗА» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «ПРОТИВ»
1. Говорушко Виктор Яковлевич «ЗА»
2. Бойков Владимир Анатольевич «ЗА»
3. Гулюта Алексей Анатольевич «ЗА»
4. Корчемкина Анна Юрьевна «ЗА»
5. Пучков Юрий Евгеньевич «ЗА»
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков Общества по результатам работы за 2011 год.
3. Изменение типа акционерного Общества с Закрытого на Открытое. Изменение типа акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций.
5. Принятие Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (Директора) Общества.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
13. Избрание членов счетной комиссии.
3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012г.;
4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 12 апреля 2012г.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Говорушко Александр Викторович
3.2. Дата подписи: 12.04.2012 г. М.П.
