"О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт «Изотерм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИ «Изотерм»
1.3. Место нахождения эмитента 241031, Российская Федерация, г. Брянск, бульвар Щорса, 1
1.4. ОГРН эмитента 1023201099833
1.5. ИНН эмитента 3233002077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41176-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.jsc-nii-izoterm.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров ОАО НИИ «Изотерм» принято решение о созыве общего собрания акционеров. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 июня 2012 г., г. Брянск, бульвар Щорса, 1. (Инженерно-лабораторное здание ОАО НИИ «Изотерм»), 11 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 час. 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 15 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибыли и убытках, порядка распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в т.ч. объявление годовых дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Принятие решения об обращении в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 18 мая 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Брянск, бул. Щорса, д.1, ОАО НИИ «Изотерм», с 08.00 до 16.30 часов.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012., протокол №2
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НИИ «Изотерм» В.Ю. Буряк
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
