О проведении заседания совета директоров
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «Завод Элекон»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод Элекон»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.4. ОГРН эмитента: 1021603145541
1.5. ИНН эмитента: 1657032272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.zavod-elecon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 11.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2012 г. в 17:00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
Рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора общества.
2. Рассмотрение рекомендаций Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2011 г.
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод Элекон» ________________ Н. Н. Ураев
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г.
М.П.
