Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сто тысяч»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сто тысяч»
13 Место нахождения эмитента Г Кемерово, пр Кузнецкий, 18
14 ОГРН эмитента 1024200696915
15 ИНН эмитента 4207016639
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10382-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwe-disclosureru/portal/companyaspx?id=9078
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров(наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
21 Дата проведения Совета директоров:
11 апреля 2012г;
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
12 апреля 2012г протокол № 11-02 ;
23 Содержание решений, принятых Советом директоров:
231По вопросу: «Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров ОАО «Сто тысяч» за 2011 год» , принято Решение:
Утвердить :
Дата проведения общего годового общего собрания акционеров - 10 мая 2012 года;
Место проведения годового собрания акционеров: Россия, г Кемерово, пр Кузнецкий, 18, ОАО «Сто тысяч»
Время начала проведения годового собрания акционеров: 10 ч 00 мин
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 9 ч 30 мин
Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
232 По вопросу «Определение даты составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Сто тысяч» за 2011 год, принято Решение:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 19 апреля 2012 года
233По вопросу: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Сто тысяч» за 2011 год», принято Решение,
Утвердить следующую повестку :
1 Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Сто тысяч», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011 год О дивидендах
2 Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Сто тысяч»
3 Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Сто тысяч»
4 Избрание ревизора Открытого акционерного общества «Сто тысяч»
5 Утверждение Устава Общества в Новой редакции
234По вопросу: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров для принятия решений по вопросам о распределении прибыли и о годовых дивидендах ОАО «Сто тысяч», принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Сто тысяч»
I) Не принимать решение о распределении прибыли ввиду её отсутствия
II) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Сто тысяч»
принять решение не выплачивать дивиденды за 2011 год
Все решения приняты единогласно
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ Петров ИА
ОАО «Сто тысяч» (подпись)
32 Дата «12» апреля 2012 г МП
________________
