О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года;
место проведения годового Общего собрания акционеров: в конференц-зале Банка по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 26а;
время проведения годового Общего собрания акционеров: 14.00 часов;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26 а, ОАО Банк АВБ.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12.30 часов.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк АВБ.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО Банк АВБ по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО Банк АВБ в 2011 году.
5. Утверждение аудитора ОАО Банк АВБ.
6. Избрание Совета директоров ОАО Банк АВБ.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информаций (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2012 года, по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 26а.
3. Подпись
3.1. И.о. президента ОАО Банк АВБ Ю.Н. Фролов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” Апреля 2012г. М.П.
