Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об отдельных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Членов Совета директоров – 9
Опрошено бюллетенями заочного голосования членов Совета директоров – 9
Представили письменное мнение члены Совета директоров – 6
Кворум имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Голосовали:
“за” – 6 (100%)
“против” – 0
“воздержались” – 0
Решения приняты.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года;
- время проведения годового Общего собрания акционеров: 14.00 часов;
- время начала регистрации участников собрания: 12.30 часов;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: в конференц-зале Банка по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 26а.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26 а, ОАО Банк АВБ.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк АВБ.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО Банк АВБ по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии по итогам работы ОАО Банк АВБ в 2011 году.
5. Утверждение аудитора ОАО Банк АВБ.
6. Избрание Совета директоров ОАО Банк АВБ.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Банк АВБ.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО Банк АВБ в будущем, в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.
9. Утверждение изменений № 2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества АВТОВАЗБАНК.
4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров ОАО Банк АВБ по состоянию на 10 апреля 2012 года.
5. В соответствии с пунктом 16.31. Устава ОАО Банк АВБ дополнительно проинформировать акционеров о проведении Общего собрания путем размещения на официальном сайте Банка www.avtovazbank.ru в сети Интернет сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ОАО Банк АВБ за 2011 год,
- бухгалтерский баланс ОАО Банк АВБ (публикуемая форма) на 01.01.2012 года,
- отчет о прибылях и убытках ОАО Банк АВБ (публикуемая форма) на 01.01.2012 года,
- отчет о движении денежных средств на 01.01.2012 года,
- отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и других активов на 01.01.2012 года,
- сведения об обязательных нормативах на 01.01.2012 года,
- пояснительная записка к годовой отчетности,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО Банк АВБ по результатам 2011 финансового года,
- заключение аудитора ЗАО БДО по результатам проверки годовой отчетности ОАО Банк АВБ,
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой отчетности ОАО Банк АВБ,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе.
- изменения, вносимые в Устав банка.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров: С информаций (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2012 года, по адресу: г. Тольятти, ул. Голосова, 26а.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров (прилагаются).
В соответствии с пунктом 16.30. Устава ОАО Банк АВБ направить акционерам бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров не позднее 05 мая 2012 года.
8. В соответствии с п.1. статьи 56 ФЗ “Об акционерных обществах” и п.14.5. Устава Банка функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров осуществляет независимый регистратор банка Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Уведомить регистратора о дате, времени, месте и повестке дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк АВБ.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО Банк АВБ № 3 составлен 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. президента ОАО Банк АВБ Ю.Н. Фролов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” Апреля 2012г. М.П.
