Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Агрофирма Мценская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Агрофирма Мценская»
1.3. Место нахождения эмитента: 303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское
1.4. ОГРН эмитента: 1025702655770
1.5. ИНН эмитента: 5717060059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40534-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.agrofm.narod.ru
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Агрофирма Мценская» (303023, Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров за 2011 год в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 16 мая 2012 года в 16 часов 00 минут. Место проведения годового общего собрания акционеров: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское, в здании столовой ОАО «Агрофирма Мценская».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 16 мая 2012 года в 15 часов 30 минут. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров (доверенные лица) – кроме того, доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год – 11 апреля 2012 года.
Повестка дня собрания:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год.
2.Утверждение годового отчета ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Агрофирма Мценская» по результатам 2011 года.
3.О начислении и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
4.Определение количественного состава совета директоров ОАО «Агрофирма Мценская». Избрание членов совета директоров ОАО «Агрофирма Мценская».
5.Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Мценская». Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Агрофирма Мценская».
6.Утверждение аудитора ОАО «Агрофирма Мценская».
7.Избрание генерального директора ОАО «Агрофирма Мценская».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год, могут знакомиться с информацией (материалами), подготовленными для рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, начиная с 26 апреля 2012 года, в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по следующему адресу: Россия, Орловская обл., Мценский район, с. Сергиевское, ОАО «Агрофирма Мценская» - кабинет заместителя генерального директора по экономике и финансам, тел. (48646) 6-42-09, а также во время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма Мценская» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Жернов
3.2. Дата: 10 апреля 2012 г.
