«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
1.3. Место нахождения эмитента 194017, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 50, литер А, пом. 17Н
1.4. ОГРН эмитента 1027801544308
1.5. ИНН эмитента 7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17644-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.lenspecsmu.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года номер 11-46/пз-н: присутствуют 100% избранных членов Совета директоров общества, заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня. Кворум – 100%
1. В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров из 6 (Шести) незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров, кворум составил 100 %.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: за: единогласно, против: нет, воздержался: нет;
2. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие все 7 (Семь) членов Совета директоров.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: за: единогласно, против: нет, воздержался: нет
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 4 октября 2011 года номер 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня: одобрить совершение ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Евдокимова Антона Викторовича, заключив с Евдокимовой Любовью Александровной Договор купли-продажи нежилого помещения № 146Н, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 51, корпус 1, литер А, общей площадью 95,6 кв.м., за 8 810 272,00 рубля, на условиях и по усмотрению ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ».
Решение по второму вопросу повестки дня: утвердить Положение об обработке и защите персональных данных физических лиц в Закрытом акционерном обществе Специализированное Строительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года, №119
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Ф. Щербина
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 года М. П.
