Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восход» -Калужский радиоламповый завод
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Восход»-КРЛЗ
13 Место нахождения эмитента 248009, Россия, г Калуга, улГрабцевское шоссе, 43
14 ОГРН эмитента 1024001425910
15 ИНН эмитента 4026000108
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04115-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwvoshod-krlzru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11042012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12042012 г
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1О созыве годового общего собрания акционеров - определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации участников собрания
2Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
3Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания
4О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества
5Вынесение на годовое собрание акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до 1 июля 2013 года
6Определение цены сделок – цены предложения приобретаемого у Закрытого акционерного общества «Аметист-Стан» товара и предельной суммы, на которую могут быть совершены сделки
7Утверждение списка кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
8Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
9О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении аудитора Общества
10Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
11Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества
12О направлении бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
13Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка представления акционерам указанной информации
14Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества
15О назначении председательствующего на годовом общем собрании акционеров и секретаря годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор НВ Шмаков
32 Дата « 12 » апреля 2012 года
