Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: НПП "Буревестник", ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68
1.4. ОГРН эмитента: 1027804175541
1.5. ИНН эмитента: 7806004684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.info-raskritie-emitent-bourevestnic.spb.ru
2. Содержание сообщения
Решения Совета директоров
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания 22 марта 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 10 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об отчете Генерального директора Общества о работе Общества в 4 квартале и в 2011 году.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
3. О концепции инновационного развития предприятия.
4. О сравнительном анализе эффективности управления пенсионным фондом.
5. Разное.
2.4. Дата, на которую планируется составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов по акциям общества за 2011 финансовый год: 08 мая 2012 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
2.6. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям общества и порядке их выплаты: рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2011 года в следующем размере: 259 рублей 54 копейки – на одну привилегированную акцию; 259 рублей 54 копейки – на одну обыкновенную акцию. Выплату осуществить деньгами до 15.08.2012 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг, по которым на общем собрании планируется принять решение о выплате дивидендов: акции обыкновенные, акции привилегированные регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 72-1П-567.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.04.2012 г.,
№ 9/122.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор НПП "Буревестник", ОАО В.И.Цветков
3.2. Дата: 12.04.2012 г.
