Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "АЛТАЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АНИТИМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная-2а
1.4. ОГРН эмитента: 1022201506975
1.5. ИНН эмитента: 2224001533
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10615-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/anitim.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года Протокол № 04/12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «АНИТИМ»:
1.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества на очередной срок
6.Избрание счетной комиссии общества
7.Внесение изменений в Устав Общества.
1.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
1.3. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АНИТИМ» - «18» мая 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2 а. Время проведения: с 10 час. 00 мин. местного времени. Начало регистрации лиц, прибывших для участия в собрании: с 09 час. 00 мин. местного времени.
1.4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «АНИТИМ» - «23» апреля 2012 г.
1.5. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Опубликовать письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АНИТИМ» в печатном издании – газете «Алтайская правда» в соответствии с требованиями устава общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АНИТИМ».
1.6. Утвердить годовой отчет общества за 2011 г.
1.7.Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об оставлении прибыли общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
1.9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
•годовой отчет;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•годовая бухгалтерская отчетность;
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•аудиторское заключение по результатам проведенной проверки;
•сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, аудиторов общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года.
•проект Устава в новой редакции
•проект решений общего собрания акционеров
Указанную информацию (материалы) предоставлять акционерам для ознакомления в помещении отдела кадров ОАО «АНИТИМ» с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656002, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2 а.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «АНИТИМ»С.В. Омельченко
3.2. Дата: 12.04.2012
