О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06 апреля 2012 г., Протокол №205.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1 повестки дня:
«1. Избрать Догаева Олега Борисовича Председателем Совета директоров ОАО Компания «РУСИА Петролеум».
По вопросу №2 повестки дня:
« 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора общества на 2012г.»
По вопросу №3 повестки дня:
«3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о выборах в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами Общества:
1. Абаринова Нина Геннадьевна - Заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области;
2. Аникеев Сергей Дмитриевич - Заместитель Председателя Правительства Иркутской области:
3. Аникина Алина Владимировна - Руководитель службы внутреннего аудита АО ДБ «Альфа- Банк» (Казахстан);
4. Бояринова Наталья Вениаминовна - Заместитель министра финансов Иркутской области;
5. Брюханова Юлия Алексеевна - Генеральный директор ООО «Ренова Актив»;
6. Догаев Олег Борисович - Руководитель финансово-экономического департамента ОАО
«Восточно-Сибирская газовая компания»;
7. Колесников Владимир Михайлович - Начальник Управления информационных технологий и связи ОАО Компания «РУСИА Петролеум»;
8. Клубков Сергей Владимирович - Руководитель направления по разработке стратегии,
Филиал компании с ограниченной ответственностью «БиПи Эксилорейшн Оперейтинг Компании Лимитед»;
9. Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
10. Плотский Вячеслав Николаевич - Директор по перспективному развитию ООО «ИНТЕР
РАО - Управление электрогенерацией»;
11..Скачкова Елена Валерьевна - Начальник корпоративно-правового отдела ОАО «Верхнечонскнефтегаз»;
12. Скутельник Виктор Владимирович - Ведущий юрист отдела правового обеспечения ОАО
«Верхнечонскнефтегаз»;
13. Слоан Ричард Скотт - Главный финансовый директор. Филиал компании с ограниченной
ответственностью «БиПи Эксплорейшн Оперейтинг Компани Лимитед»;
14. Теплухин Эдуард Викторович- Заместитель начальника Управления информационных технологий и связи ОАО Компания «РУСИА Петролеум»;
15. Фалейчик Юрий Иосифович-Депутат Законодательного собрания Иркутской области..»
По вопросу №4 повестки дня:
«4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о выборах в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов, выдвинутых акционерами общества:
1. Буторин Валерий Александрович - Директор Департамента поддержки слияний и поглощений Управления стратегического планирования БФ Стратегия и развитие бизнеса ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
2. Джабраилов Анзор Аюбович - Заместитель директора Департамента корпоративного аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
3. Коваленко Галина Геннадьевна - Советник отдела контроля областного бюджета службы государственного финансового контроля Иркутской области;
4. Фролова Елена Алексеевна - Главный специалист Департамента методологии бухгалтерского и налогового учета ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»;
5. Шихсаидов Иса Багаутдинович - Менеджер Департамента корпоративного аудита ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
3.Подпись
3.1. Исполняющий обязанности руководителя __________________ О.А.Сметанин
ОАО Компания "РУСИА Петролеум" (подпись)
3.2. Дата: 06 апреля 2012 г. М.П.
