“Сведения о следующих принятых советом директоров решениях:
-об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
1.3. Место нахождения эмитента 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37
1.4. ОГРН эмитента 1022401154038
1.5. ИНН эмитента 2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 5 членов Совета директоров, что составляет 100 % от числа избранных, кворум есть. Результаты голосования по всем вопросам: «ЗА»- 5 голосов (принято единогласно).
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 18 мая 2012 года в 12-00 часов местного времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37.
2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 27 апреля 2012 года.
3. Оповестить акционеров о проведении годового общего собрания публикацией сообщения в «Ачинской газете», объявлениями на стендах общества и направлением письменного сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручением уведомления каждому из указанных лиц под роспись.
4. Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: годовая бухгалтерская отчетность общества, заключение аудитора общества, заключение ревизионной комиссии общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, проект изменений и дополнений в Устав общества. Указанную информацию предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров с 27 апреля 2012 года в рабочие дни и часы по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул.Манкевича, 37.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
18 мая 2012 года в 12-00 часов местного времени в форме совместного присутствия проводится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база № 17» по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, 37.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание секретаря собрания.
3. Избрание членов счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2011 год.
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии общества за 2011 год.
7. Распределение прибыли за 2011 год.
8. О дивидендах за 2011 год.
9. Избрание членов Совета директоров общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
11. Утверждение аудитора общества.
12. Внесение изменений и дополнений в Устав обществ.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 27 апреля 2012 года.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров проводится 18 мая 2012 года с 11-00 час. местного времени до 11-45 час. местного времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, 37.
С материалами, предоставляемыми при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 27 апреля 2012 года в рабочие дни и часы по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича, 37.
Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям указанных лиц, помимо документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь доверенность на передачу им права на участие в годовом общем собрании акционеров.
Совет директоров
ОАО «Ачинская хлебная база № 17».
6. Утвердить образцы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. В связи с убытками, полученными по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 12.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17» А.В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
