«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Торговый дом «Автомобили»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО ТД «Автомобили»
1.3. Место нахождения эмитента 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп.32
1.4. ОГРН эмитента 1037739338120
1.5. ИНН эмитента 7723023700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
09290-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tdautomobili.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:12.04.2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:16.04.2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента:
1. О созыве и проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».
2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО ТД «Автомобили».
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО ТД «Автомобили».
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к годовому общему собранию акционеров и порядке ее предоставления.
6. О формировании рабочих органов собрания.
7. О плане-графике мероприятий по подготовке и созыву годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________ Е.И. Шутова
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012г. м.п.
