“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ачинская хлебная база № 17»
1.3. Место нахождения эмитента 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 37
1.4. ОГРН эмитента 1022401154038
1.5. ИНН эмитента 2443005481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 апреля 2012 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров: 12 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Отчет единоличного исполнительного органа общества – генерального директора общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
2. Об утверждении рыночной стоимости объектов недвижимого имущества общества, передаваемых в залог ОАО «Россельхозбанк» в качестве обеспечения по кредитной линии в сумме 15000,00 тыс. рублей на пополнение оборотных средств.
3. Об одобрении сделки по передаче в залог ОАО «Россельхозбанк» объектов недвижимого имущества общества в качестве обеспечения по кредитной линии в сумме 15000,00 тыс. рублей на пополнение оборотных средств.
4. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17» А.В. Левицкий
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
