“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» открытое акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента НПО «ЭЛСИБ» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56
1.4. ОГРН эмитента 1025401300748
1.5. ИНН эмитента 5403102702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10917-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2012 года;
2. О премировании Генерального директора Общества за март 2012 года;
3. О рассмотрении ежеквартального отчета Генерального директора Общества о выполнении мероприятий по охране труда за 1 квартал 2012 года;
4. О рассмотрении ежеквартального отчета Генерального директора Общества о развитии Системы качества за 1 квартал 2012 года;
5. Об утверждении Отчета ООО «РУ-КОМ» об оказанных услугах за 1 квартал 2012 года по Договору возмездного оказания услуг №3/01-2012 от 30.12.2011, заключенного между Обществом и ООО «РУ-КОМ»;
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения Д0156Д05 между НПО «ЭЛСИБ» ОАО и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг №Н21453019-Э от 18.04.2007;
7. Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2012 год в новой редакции;
8. О согласовании дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ОАО;
9. О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества (договора купли-продажи с Крыловым О.М.);
10. О внесении дополнений в решение Совета директоров Общества от 15.02.2012 (протокол № 282 от 15.02.2012) по вопросу №6 «Об утверждении внутреннего документа Общества – Программы профессионального развития Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2012 год».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Д.А. Безмельницын
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
