о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество «Татнефтепром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Татнефтепром"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.Клары Цеткин, 30.
1.4. ОГРН эмитента 1021601623670
1.5. ИНН эмитента 1644009854
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55460-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.TATNEFTEPROM.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 18 мая 2012 года, РФ, Республика Татарстан, 423452, г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, 30, начало собрания в 10 часов 00 минут.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрании акционеров в форме собрания) - 08 часов 00 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 12 апреля 2012 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефтепром».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли ОАО «Татнефтепром» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Утверждение независимого аудитора общества.
6. Утверждение Устава ОАО «Татнефтепром» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Татнефтепром» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Татнефтепром» в новой редакции.
9. Избрание совета директоров ОАО «Татнефтепром».
10. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Татнефтепром».
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в ОАО «Татнефтепром», адрес места нахождения: РФ, Республика Татарстан, 423452 г. Альметьевск, ул. К.Цеткин, 30 в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Татнефтепром» ежедневно в рабочие дни, с 08-00 до 17-00 часов.
3. Подписи
Генеральный директор
ОАО «Татнефтепром» _________________________/ С.Ф.Щелков
«12» апреля 2012 г. м.п.
