«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ярославский завод резиновых технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ярославский завод РТИ»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 150003, г.Ярославль, 81А
1.4. ОГРН эмитента 1027600845095
1.5. ИНН эмитента 7601000632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05336-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.yarti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое(очередное), внеочередное) – годовое(очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 10.04.2012г., г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
2.4. Кворум общего собрания – 86,23,00%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Для обеспечения кворума по вопросам повестки дня собрания №1, №2, №3, №6, №7 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 21350 (86,23%) голосующими акциями Общества, то есть более чем половиной голосующих по данным вопросам повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания №4 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 106750 (86,23%) кумулятивными голосами, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества.
Для обеспечения кворума по вопросу повестки дня собрания №5 на момент начала подсчета голосов зарегистрированы для участия в голосовании лица, обладающие в совокупности 20869 (85,96%) голосующими акциями Общества, то есть более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества. В голосовании по избранию ревизионной комиссии не учитываются акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества (п.6 ст.85 главы XII ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах»).
Годовое общее собрание акционеров имеет кворум для голосования по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Формулировка решения по вопросу №1, поставленному на голосование:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Боголюбова Наталья Юрьевна
2. Зотова Лариса Александровна
3. Сизова Людмила Ивановна
4. Скобелева Наталья Юрьевна
5. Яковлева Ирина Сергеевна
Результаты голосования:
1.Боголюбова Наталья Юрьевна
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
2.Зотова Лариса Александровна
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
3.Сизова Людмила Ивановна
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
4.Скобелева Наталья Юрьевна
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
5.Яковлева Ирина Сергеевна
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
По итогам голосования по вопросу №1 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Счетной комиссии Общества следующих лиц:
1. Боголюбова Наталья Юрьевна
2. Зотова Лариса Александровна
3. Сизова Людмила Ивановна
4. Скобелева Наталья Юрьевна
5. Яковлева Ирина Сергеевна
Формулировка решения по вопросу №2, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» 21334 голосов 99,92%
«против» 8 голосов 0,04%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
По итогам голосования по вопросу №2 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, дивиденды по акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
Формулировка решения по вопросу №3, поставленному на голосование: «Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль
Результаты голосования:
«за» 21342 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
По итогам голосования по вопросу №3 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСПЕКТ», г. Ярославль
Формулировка решения по вопросу №4, поставленному на голосование:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Воскобойник Владимир Самуилович
2. Жуков Михаил Николаевич
3. Поповский Виктор Михайлович
4. Соколова Маргарита Павловна
5. Халезин Михаил Владимирович
Результаты голосования:
«за»:
1. Воскобойник Владимир Самуилович 21334 голосов
2. Жуков Михаил Николаевич 21291 голосов
3. Поповский Виктор Михайлович 21544 голосов
4. Соколова Маргарита Павловна 21297 голосов
5. Халезин Михаил Владимирович 21284 голосов
«против всех кандидатов» 0 голосов
«воздержался по всем кандидатам» 0 голосов
По итогам голосования по вопросу №4 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Воскобойник Владимир Самуилович
2. Жуков Михаил Николаевич
3. Поповский Виктор Михайлович
4. Соколова Маргарита Павловна
5. Халезин Михаил Владимирович
Формулировка решения по вопросу №5, поставленному на голосование:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Лобова Елена Геннадьевна
2. Мясникова Анна Юрьевна
3. Посеряев Константин Вениаминович
Результаты голосования:
1. Лобова Елена Геннадьевна
«за» 20861 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
2. Мясникова Анна Юрьевна
«за» 20861 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
3. Посеряев Константин Вениаминович
«за» 20861 голосов 99,96%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 8 голосов 0,04%
По итогам голосования по вопросу №5 большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Лобова Елена Геннадьевна
2. Мясникова Анна Юрьевна
3. Посеряев Константин Вениаминович
Формулировка решения по вопросу №6, поставленному на голосование: «В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Ярославский завод резиновых технических изделий» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Результаты голосования:
«за» 21312 голосов 99,82%
«против» 16 голосов 0,08%
«воздержался» 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу №6 большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
В соответствии со статьей 30.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Обществу обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента Открытое акционерное общество «Ярославский завод резиновых технических изделий» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Формулировка решения по вопросу №7, поставленному на голосование:
«Внести Изменения и дополнения в Устав Общества:
Статью 3 дополнить п.3.14. следующего содержания: «Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну при его ликвидации (реорганизации), как юридического лица или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.»
Статью 5 дополнить п. 5.4. следующего содержания: «Общество осуществляет работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании лицензии УФСБ по Ярославской области и обеспечивает защиту этих сведений в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.»
Абзац третий пункта 14.3.2. изменить и изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть Интернет.»
Статью 16 дополнить п.16.8. следующего содержания: «Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, при которых должностное лицо знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.»
Результаты голосования:
«за» 21350 голосов 100,00%
«против» 0 голосов 0,00%
«воздержался» 0 голосов 0,00%
По итогам голосования по вопросу №7 большинством в ¾ голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, принято решение:
«Внести Изменения и дополнения в Устав Общества:
Статью 3 дополнить п.3.14. следующего содержания: «Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну при его ликвидации (реорганизации), как юридического лица или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.»
Статью 5 дополнить п. 5.4. следующего содержания: «Общество осуществляет работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, на основании лицензии УФСБ по Ярославской области и обеспечивает защиту этих сведений в соответствии с законодательством РФ о государственной тайне.»
Абзац третий пункта 14.3.2. изменить и изложить в следующей редакции:
«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть Интернет.»
Статью 16 дополнить п.16.8. следующего содержания: «Генеральный директор несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, при которых должностное лицо знакомится только с теми сведениями, составляющими государственную тайну и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 12.04.2012г., протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ П.Н.Сергеев
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
