1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (ОАО НИИИТ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИИТ
1.3. Место нахождения эмитента: 454126, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027403862551
1.5. ИНН эмитента: 7453014928
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meti.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.04.2012 в 10 часов 00 минут
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Назначение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО НИИИТ с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
4.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5.Об утверждении изменений к Уставу ОАО НИИИТ.
6.О внесении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов Совета директоров ОАО НИИИТ.
7.О внесении в бюллетень для голосования кандидатур по выборам членов ревизионной комиссии ОАО НИИИТ.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о дате, времени и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
10.Утверждение информационных материалов к годовому общему собранию акционеров ОАО НИИИТ.
11.Утверждение объема информации, предоставляемой акционерам по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
12.Утверждение сметы расходов на организацию и проведение годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
13.Назначение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО НИИИТ.
3. Подпись
3.1. ВрЕИО - генеральный директор ОАО НИИИТ Д.Г. Лихачев
3.2. Дата: 12.04.2012
