« О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГМЗ «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента Ярославская обл.г.Гаврилов – Ям
пр. Машиностроителей , д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 106 7944
1.5. ИНН эмитента 7616002417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP://gmzagat.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента- совместное присутствие
2.3.Дата ,место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 23 апреля 2012г. г.Гаврилов-Ям, Ярославская обл., пр.Машиностроителей ,1,ОАО ГМЗ «Агат», лекционный зал (6этаж). в 13 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 11 час.45 мин.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента-
02 апреля 2012года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии .
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии
8.Избрание единоличного исполнительного органа- генерального директора
9. Утверждение аудитора Общества
10. Внесение изменений в Устав Общества.
2.7.Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться- Акционеры могут ознакомиться с информацией по рабочим дням (за 20 дней) до проведения собрания в отделе управления персоналом ОАО ГМЗ «Агат» (кабинет инспекторов в проходной завода) с 9 до 16 часов по адресу г.Гаврилов-Ям, Ярославская обл., пр.Машиностроителей ,1 , ОАО ГМЗ «Агат».
3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор
В.Н.Корытов
И.О. Фамилия
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П
