об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Сибкомплектмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКМ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625014, г. Тюмень, ул. Республики, 252
1.4. ОГРН эмитента: 1027200782949
1.5. ИНН эмитента: 7201000719
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00449-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7201000719
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров принимает участие 6 (шесть) членов совета директоров общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решили:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и предложить их на утверждение годовому общему собранию акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли: направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет на покрытие убытка отчетного периода в сумме 286,6 млн.рублей.
3. Определить оплату услуг аудитора Общества в 2011 году в размере 813 246,60 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26 от 12.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Кель Василий Федорович
3.2. Дата подписи: 12.04.2012 г. М.П.
