1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Голубая Ока»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Голубая Ока»
13 Место нахождения эмитента 390006, Рязанская область, г Рязань, ул Фурманова, д 60
14 ОГРН эмитента 1026201261217
15 ИНН эмитента 6231006184
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 05709-A
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://wwwrcmdrznru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента
Всего в составе совета директоров 7 членов Совета директоров Присутствовало 7 членов Совета директоров
Результаты голосования по вопросу «Созыв годового общего собрания акционеров Общества» За – семь членов Совета директоров, против-0, воздержалось -0, не голосовало -0
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
Утвердить:
1 Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Голубая Ока» - 27 июня 2012 года
2 Форму проведения собрания - Собрание
3 Место проведения собрания: гРязань, ул Фурманова, д 60
4 Время начала собрания : 11 час 00 мин
5 Время начала регистрации: 10 час 30 мин, 27 июня 2012 г
6 Место регистрации акционеров – гРязань, ул Фурманова, д60, ОАО «Голубая Ока»
7 Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 13 мая 2012 г
8 Следующую повестку дня собрания:
- Утверждение годового отчёта, утверждение годовой бухгалтерской отчётности Распределение прибыли по результатам финансового года Выплата дивидендов
- Избрание членов Совета директоров Общества
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- Утверждение аудитора Общества
9Форму и текст сообщения акционерам о собрании
10 Следующий порядок сообщения акционерам о собрании: Для акционеров – жителей Рязани и Рязанской области, путем опубликования текста сообщения о проведении собрания в газете «Рязанские ведомости» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Для остальных акционеров путем направления заказными письмами сообщений о проведении собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания
11 Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и выплате дивидендов;
- Проекты решения собрания по вопросам повестки дня
12 Следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов): Акционеры могут ознакомиться с преоставляемой информацией (материалами) ежедневно с 09 час 00 мин до 18 час 00 мин (обеденный перерыв с 13 час00 мин до 14 час00мин), по адресу: 390006, Рязанская область, г Рязань, ул Фурманова, д60, в кабинете генерального директора Общества
13 Форму и текст бюллетеня для голосования на собрании
14 Почтовые адреса, по которым акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на собрании: 1 39005, гРязань, ул Ленинского комсомола, д5, оф25, Счетная комиссия Общества – Рязанский филиал ОАО «Реестр» 2 390006, Рязанская область, г Рязань, ул Фурманова, д60, ОАО «Голубая Ока»
2 3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения : 11 апреля 2012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 11042012 г
3Подпись
3 1 Генеральный директор
ОАО "Голубая Ока"_________________________________ВНСуснин
3 2 Дата “11” апреля 2012 г (мп)
