Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятом Советом директоров ОАО «Электрозапсибмонтаж» решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электрозапсибмонтаж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭЗСМ»
13 Место нахождения эмитента Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г Сургут, ул Энергостроителей,4
14 ОГРН эмитента 1028600583615
15 ИНН эмитента 8602060989
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31891-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:/ ezsmru
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Сургутская трибуна» г Сургут, газета «Местное время» г Нижневартовск, Лента новостей информационного агентства «AK&M»
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 09042012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 10042012г № 118
23 Содержание решения заседания совета директоров: созвать годовое общее собрание акционеров общества с повесткой дня:
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года
(в тч объявление о дивидендах)
3 Избрание членов Совета директоров Общества
4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5 Утверждение аудитора Общества
6Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность
7Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Определить:
Дату проведения собрания – 09062012 г
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20042012г
Форму проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров
Форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщений о проведении годового общего собрания акционеров в газетах «Сургутская трибуна» г Сургут, «Местное время» гНижневартовск, и ленте новостей информационного агентства «AK&M»
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
Заключение аудитора общества;
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
Форма и текст бюллетеня для голосования
Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г Сургут, улица Энергостроителей 4, здание ОАО «Электрозапсибмонтаж», телефон
76-49-34 с 18 мая 2012 года, с 10 до 17 часов
3 Подпись
31 Совет директоров
32 Генеральный директор ВМ Рябый
33 Дата «12» апреля 20 12 г МП
