1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПНППК»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, ул. 25 октября, д. 106
1.4. ОГРН эмитента 1025900906349
1.5. ИНН эмитента 5904000395
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11698-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ppk.perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.)
2.3. Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.)
2.4. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пермь, 614990, ул. Чернышевского, 28, зал заседаний РОР ПК “Сотрудничество” (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.)
2.5. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. 25 октября, 106
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин. (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.)
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПНППК»:10 мая 2012 года (Данная информация раскрыта ранее 03.02.2012г.)
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.8.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2.8.3. Заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества за 2011 финансовый год.
2.8.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.8.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.8.6. Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.9.1. В соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.14.13 Устава ОАО «ПНППК» к информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ПНППК» 21.06.2012 года, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
-годовой отчет общества;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
-проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.9.2. Информация, которая будет направлена заказным письмом или вручена под роспись лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПНППК».
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
3. Список кандидатов в Совет директоров ОАО «ПНППК».
4. Список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «ПНППК».
2.9.3. Информация, с которой можно ознакомиться в Фондовом бюро ОАО «ПНППК» с 1 июня 2012 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по адресу : г. Пермь, ул. 25 Октября, 106, каб. 102, тел. (342) 240-06-98.
1. Годовой отчет общества за 2011 год.
2. Аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии по итогам 2011 финансового года.
3. Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.10. Решения по п. 2.8., 2.9 были приняты на заседании Совета директоров 11.04.2012г. Протокол №150 от 11.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Андреев
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г. М.П.
