Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ГАНЗАКОМБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГАНЗАКОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191123, г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, дом 14, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800004209
1.5. ИНН эмитента: 7835001568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1734
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hansacombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (очное совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11 апреля 2012 г., г. Санкт-Петербург, Манежный переулок, дом 14, Литер А
2.4. Кворум общего собрания.: присутствуют 94,19% голосующих акций, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»;
«За» - 11 267 413 голосов (100%); «Против» - нет (0 голосов); «Воздержались» - нет (0 голосов).
2.
2.1.Утверждение Устава ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции;
«За» - 11 267 413 голосов (100%); «Против»- нет (0 голосов); «Воздержались»-нет (0 голосов).
2.2.Предоставление Председателю Правления ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» Субханкулову Валерию Маратовичу права подписания Устава в новой редакции (в соответствии с пунктом 15.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И), ходатайств в Центральный Банк Российской Федерации и Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Устава ОАО «ГАНЗАКОМБАНК», иных документов, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Банка.
«За» - 11 267 413 голосов (100%); «Против»- нет (0 голосов); «Воздержались» - нет (0 голосов).
3.Утверждение Положения о Совете Директоров ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции;
«За» - 11 267 413 голосов (100%); «Против» - нет (0 голосов); «Воздержались» - нет (0 голосов).
4.Утверждение Положения о Правлении ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции;
«За» - 11 267 413 голосов (100%); «Против» - нет (0 голосов); «Воздержались» - нет (0 голосов).
5.Утверждение Положения о Председателе Правления (Президенте) ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции;
«За»- 11 267 413 голосов (100%); «Против»- нет (0 голосов); «Воздержались» - нет (0 голосов).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По 1 вопросу:
Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: избрать Секретарем собрания Рыбцеву Александру Викторовну – начальника юридического отдела Банка; утвердить следующий регламент проведения общего собрания акционеров: основные докладчики - до 10 минут; содокладчики – до 5 минут; выступления в прениях - до 3 минут.
По 2 вопросу:
2.1. Утвердить Устав ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции;
2.2. Предоставить Председателю Правления ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» Субханкулову Валерию Маратовичу право подписания Устава в новой редакции (в соответствии с пунктом 15.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И), ходатайств в Центральный Банк Российской Федерации и Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Устава ОАО «ГАНЗАКОМБАНК», иных документов, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Банка.
По 3 вопросу:
Утвердить Положение о Совете Директоров ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции.
По 4 вопросу:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции.
По 5 вопросу:
Утвердить Положение о Председателе Правления (Президенте) ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления В.М. Субханкулов
3.2. Дата: 12 апреля 2012 год
