«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»:
1. «Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;
2. «Об утверждении внутренних документов эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/megionneftegaz_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества»: решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества – 22 июня 2012 года 13-00 часов.
1.2. Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
1.3. Утвердить место проведения собрания – г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
1.4. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить по состоянию на 11 мая 2012 года.
1.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О дивидендах Общества за 2011 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
1.6. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению собрания.
По вопросу повестки дня № 4 «Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества
4.1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3 настоящего сообщения: 09 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012г., Протокол № 188
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _________________________ В.В. Дронов
ОАО «СН-МНГ» (подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
