о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Варьеганнефтегаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Варьеганнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 628464, Российская Федерация Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21
1.4. ОГРН эмитента: 1028601465067
1.5. ИНН эмитента: 8609000160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00017-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/varyeganneftegaz/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 года, №57.
2.3. Кворум заседания Совета директоров: 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1-8 о принятии решений: “ЗА” – 9 (девять) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену (денежную оценку) услуг по договору на оказание услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) в размере 390 576 (триста девяносто тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС.
1.2. Одобрить сделку – договор на оказание услуг между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Бизнессервис» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора - оказание комплекса услуг по установлению, поддержке и мониторингу системы внутреннего контроля за составлением финансовой отчетности ОАО «Варьеганнефтегаз»;
- общая цена услуг по договору - 390 576 (триста девяносто тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС;
- срок оплаты - в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчику счета-фактуры;
- срок действия договора - с момента заключения и по 31.12.2012. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 января 2012 года.
2. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
2.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Продавец) в размере 2 047 134 (два миллиона сорок семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 03 копейки, в том числе НДС.
2.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Самотлорнефтегаз» (Продавец) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи - головка колонная ОУС-350Ф-168Х245Х324ХЛ;
- количество товара - 5 штук;
- общая цена товара по договору - 2 047 134 (два миллиона сорок семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 03 копейки, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 25.05.2012.
3. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
3.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Издательство «Весть» (Арендатор) в размере 90 860 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС, за весь период аренды.
3.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ООО «Издательство «Весть» (Арендатор) на следующих условиях:
- объект аренды - кабинет №713 общей площадью 24,9м2, расположенный по адресу: г.Радужный, ОДЦ АганГрад, 7-й этаж;
- срок аренды с 01.03.2012 по 31.01.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 8 260 (восемь тысяч двести шестьдесят) рублей, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды – 90 860 (девяносто тысяч восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
- срок действия договора - с момента заключения и по 31.01.2013. Условия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01 марта 2012 года.
4. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) услуг (имущества) и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
4.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) в размере 201 875 (двести одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС.
4.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Продавец) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Покупатель) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи – труба электросварочная 426Х8 ст.20 и труба бесшовная 273х8 ст.20 пов.кор.и хл. 2нп (согласно Приложению №1 к Протоколу);
- общая цена товара по договору - 201 875 (двести одна тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 10 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 01.05.2012.
5. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
5.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) в размере 1 360 479 (один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 81 копеек, в том числе НДС.
5.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ООО «СП «Ваньеганнефть» (Продавец) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи – кабель погружной, система телеметрии, электродвигатель ПЭД (согласно Приложению №2 к Протоколу);
- общая цена товара по договору – 1 360 479 (один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 81 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012.
6. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
6.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Ермаковское» (Продавец) в размере 282 194 (двести восемьдесят две тысячи сто девяносто четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС.
6.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Ермаковское» (Продавец) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи – резервуары РГС (согласно Приложению №3 к Протоколу);
- общая цена товара по договору - 282 194 (двести восемьдесят две тысячи сто девяносто четыре) рубля 05 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: до 31.12.2012.
7. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
7.1. Определить цену (денежную оценку) арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) в размере 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС.
7.2. Одобрить сделку - договор аренды недвижимого имущества между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Арендодатель) и ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (Арендатор) на следующих условиях:
- объект аренды - склад (частично, 93м²);
- место нахождения имущества - г. Радужный, Южная промзона, база ДМТС;
- срок аренды с 01.04.2012 по 28.02.2013;
- ежемесячный размер арендной платы – 5 149 (пять тысяч сто сорок девять) рублей 19 копеек, в том числе НДС;
- сумма арендной платы за весь период аренды составит 56 641 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок один) рубль 09 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – ежемесячно в течение 60 дней с момента выставления Арендодателем счета-фактуры.
8. В соответствии с требованиями ст.ст. 77, 81-83 ФЗ РФ "Об акционерных обществах" и в порядке положений п.п.19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» определить цену (денежную оценку) имущества и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества по договору купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Самотлорнефтегаз (Продавец) в размере 145 918 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС.
8.2. Одобрить сделку – договор купли-продажи материально-технических ресурсов между ОАО «Варьеганнефтегаз» (Покупатель) и ОАО «Самотлорнефтегаз (Продавец) на следующих условиях:
- предмет купли-продажи - стеллаж архивный передвижной;
- количество товара – 6 штук;
- общая цена товара по договору - 145 918 (сто сорок пять тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 80 копеек, в том числе НДС;
- срок оплаты – в течение 60 календарных дней с момента приемки товара Покупателем;
- срок выборки товара Покупателем: в течение 30 дней со дня подписания договора обеими сторонами.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Варьеганнефтегаз» С.В. Караваев
(подпись)
3.2. Дата: 12.04.2012. М.П.
