“ О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Головной ремонтно-восстановительный поезд № 21"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Горем № 21"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022800514220
1.5. ИНН эмитента 2809000093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31635-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurfp.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 апреля 2012 года.
Место проведения общего собрания: Амурская область, г. Шимановск, ул. Мира, д.6.
Кворум общего собрания акционеров: 10 050 165 (98,18%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 10050165 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 10050165 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
3. Избрание ревизора Общества.
Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня:
10236721- 10061364=175357 (100%).
Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня:
10050165 – 10050165 = 0 (0%). Кворума по данному вопросу нет.
4. Утверждение аудитора Общества.
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 10050165 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, НЕ ГОЛОСОВАЛИ – нет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 236 721 x 7 = 71657047 (100%). ГОЛОСОВАНИЕ КУМУЛЯТИВНОЕ.
Количество голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня:
10 050 165 x 7 = 70351155 (98,18%) Кворум по данному вопросу имеется .
Голосовали:
1) Апрелков Анатолий Георгиевич «ЗА» - 10050165
2) Космак Александр Васильевич «ЗА» - 10050165
3) Крайничук Анатолий Иванович«ЗА» - 10050165
4) Петров Максим Николаевич «ЗА» - 10050165
5) Руковишникова Светлана Викторовна. «ЗА» - 10050165
6) Богатырев Виталий Александрович. «ЗА» - 10050165
7) Космак Ирина Валерьевна «ЗА» - 10050165
«Недействительно» - нет
«Против всех кандидатов» - нет
«Воздержался по всем кандидатам» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО «Горем-21» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли ОАО «Горем-21» за 2011 год.
3. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультант аудит».
4. Избрать в Совет директоров Общества 7 человек: Апрелков Анатолий Георгиевич, Космак Александр Васильевич, Крайничук Анатолий Иванович, Петров Максим Николаевич, Руковишникова Светлана Викторовна, Богатырев Виталий Александрович, Космак Ирина Валерьевна.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Космак
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г. М.П.
