о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тяжстанкогидропресс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Тяжстанкогидропресс"
1.3. Место нахождения эмитента 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50
1.4. ОГРН эмитента 1025401298856
1.5. ИНН эмитента 5403101628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10628-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nztsg.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7 членов. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета о принятии решений одинаковы: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. - Принять к сведению информацию об итогах работы ОАО в 2011 году и одобрить изложенные генеральным директором Арановским В.А. приоритетные направления развития и увеличения объемов производства ОАО «Тяжстанкогидропресс» на 2012 г.
- Членам Совета директоров принять непосредственное участие в осуществлении проводимых мероприятий.
2. - Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением им бюллетеней для голосования и информационных материалов по почте заказными письмами.
- Провести годовое общее собрание акционеров, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений голосованием, 15 июня 2012 г. в конференцзале заводоуправления ОАО «Тяжстанкогидропресс» по адресу: 630024, г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 50.
- Утвердить время проведения собрания: - начало собрания в 14-00 часов и начало регистрации участников собрания в 13-00 час.
- Местом приема и направления заполненных бюллетеней по почте при досрочном голосовании акционеров определить Отдел кадров ОАО «Тяжстанкогидропресс» по адресу: 630024, г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,50, а местами досрочного голосования лично и ознакомления с информационными материалами к годовому общему собранию определить в проходной завода (бюро пропусков) и в заводоуправлении (канцелярию).
3. С учетом требований ФЗ об АО и утвержденной нами даты проведения годового общего собрания акционеров 15.06.12 - определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 апреля 2012 г.
4. а) Включить в повестку дня вопросы, которые являются обязательными для рассмотрения годового общего собрания акционеров и утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета , бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества по итогам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения свободного остатка прибыли и размера дивиденда акционерам за 2011 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012г
б) Утвердить регламент и порядок проведения общего собрания акционеров ОАО (прилагается).
5. а) Для предоставления акционерам основной информации (материалов) по повестке дня годового общего собрания акционеров ОАО, в соответствии с требованиями ст.52 ФЗ об АО, издать спецвыпуск газеты «Станкостроитель» и направить его вместе с бюллетенями для голосования всем владельцам обыкновенных акций заказными письмами на дом до 25.05.12 г.
б) Утвердить перечень информации (документов) предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления согласно требований п.3 ст.52 ФЗ об АО :
- годовая бухгалтерская отчетность
- заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
-сведения о кандидатах в совет директоров, и ревизионную комиссию
- годовой отчет общества
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям общества по результатам финансового года
- проекты решений годового общего собрания акционеров
- Уставные документы общества
С полным комплектом указанных выше документов акционеры могут быть ознакомлены с 25 мая по 15 июня 2012 г. в рабочие дни с 7 до 16 часов в бюро пропусков и канцелярии ОАО - ул. Сибиряков-Гвардейцев 50.
6. Утвердить план-график мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО по итогам 2011 г. ( прилагается).
7. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Тяжстанкогидропресс» Долгову Ольгу Игоревну.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года, Протокол №2/149
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Тяжстанкогидропресс» ____________ В.А. Арановский
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 года М.П.
