О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
О принятых советом директоров эмитента решениях:
- об избрании председателя совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Реатэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Реатэкс»
1.3. Место нахождения эмитента: 115088, Россия, Москва, Угрешская 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700324981
1.5. ИНН эмитента: 7723041900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01704-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 года
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Распределение обязанностей членов Совета директоров.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
На заседании присутствовали 6 из 7 избранных членов совета директоров.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом устава ОАО «РЕАТЭКС» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ОАО «РЕАТЭКС» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня о принятии решения об избрании председателя совета директоров:
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение единогласным голосованием.
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня заседания: «Утвердить председателем Совета директоров Епифанову О.М.»
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Реатэкс» Г.А. Кесоян
(подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2012 г. М.П.
