1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Промтовары»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Промтовары»
1.3. Место нахождения эмитента: РБ, г. Стерлитамак, ул. Мира, 65А
1.4. ОГРН эмитента: 1020202081624
1.5. ИНН эмитента: 0268006528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01833 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2012 года, РБ, г.Стерлитамак, ул.Мира, 65А, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: 95%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня: «Утверждение порядка ведения общего собрания»
Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
33987 - -
Вопрос повестки дня: «Утверждение состава счетной комиссии»
Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
33987 - -
Вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение его прибылей и убытков»
Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
33987 - -
Вопрос повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии»
Вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
33987 - -
Вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора общества»
вариант голосования «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
33987 - -
Вопрос повестки дня: «Выборы совета директоров общества»
Вариант голосования Число голосов % от общего числа
1.Курбангалеев Р.А. 33987 95 %
2.Кузнецова Р.Р. 34187 96 %
3.Алтынгузин Ф.С. 33987 95 %
4.Немчинова К.Н. 33787 94 %
5.Абдуллина А.З. 33987 95 %
Вопрос повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии общества»
Вариант голосования Число голосов % от общего числа
1. Ускова Н.В. 33987 95%
2. Кузяхмедова Л.Р. 33987 95%
3. Муратова А.Х. 33987 95%
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Утверждение порядка ведения общего собрания», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания.
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Гарифуллина З.Р., Журенкова Л.Х., Гараева Р.А.
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение его прибылей и убытков», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2011 год, распределение его прибылей и убытков.
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Утверждение отчета ревизионной комиссии», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2011год.
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторскую фирму «Норма»
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Выборы совета директоров общества», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Избрать совет директоров общества в следующем составе: Абдуллина А.З., Кузнецова Р.Р., Курбангалеев Р.А., Алтынгузин Ф.С., Немчинова К.Н.
В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Выборы ревизионной комиссии общества», поставленному на голосование, общее собрание приняло следующее решение:
Утвердить ревизионную комиссию общества в следующем составе: Ускова Н.В., Кузяхмедова Л.Р., Муратова А.Х.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А.Курбангалеев
3.2. Дата «_11_» ___апреля__ 2012 г.
