«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.3. Место нахождения эмитента 194156, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К., пом. 18,19
1.4. ОГРН эмитента 1107847370465
1.5. ИНН эмитента 7802730188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На заседании присутствовали 9 из 9 членов количественного состава Совета директоров Общества. Кворум имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
«За»: 9 голосов;
«Против»: Нет голосов;
«Воздержался»: Нет голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить Совет директоров Общества в следующем составе:
1) Схолль-Энгбертс Елена Николаевна
2) Козлов Анатолий Вениаминович
3) Васильев Валентин Викторович
4) Скляр Олег Вадимович
5) Плехов Александр Григорьевич
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров подтвердить полномочия Схолль-Энгбертс Елены Николаевны в качестве Генерального директора Общества.
3. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуры Дятловой Ольги Борисовны, Тревогиной Светланы Владимировны, Трофимовой Тамары Дмитриевны на должность ревизора Общества.
4. Утвердить форму бюллетеня для голосования, которая содержит реквизиты Общества, имя, фамилию и отчество голосующего акционера (представителя акционера), его паспортные данные, строку для внесения решения по вопросу, вынесенному на голосование, дату и подпись голосующего акционера (представителя акционера).
5. Установить следующие порядок и сроки ознакомления акционеров и их представителей с информацией и документацией, подготовленными к годовому общему собранию акционеров:
- документация (в том числе, предложения Совета директоров, годовой отчет, список кандидатов в новый совет директоров, список кандидатов на должность генерального директора и ревизора Общества и другое) находятся по адресу пр. Энгельса, д. 27, к 38, пом. 1
- с документацией и информацией можно ознакомиться с 11 апреля 2012 года по 30 апреля 2012 года ежедневно, кроме выходных дней с 10 до 19 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 года, № 4/12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н.Схолль-Энгбертс
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 года М. П.
