«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому - четырнадцатому вопросам (включительно) повестки дня – в заседании приняли участие 10 членов Совета директоров из 10. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому - четырнадцатому вопросам:
«ЗА» - 10 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) ОАО «Газпром нефть» на 2011 год по итогам деятельности общества в 2011 году
Решили:
1. Принять к сведению представленную информацию об исполнении Инвестиционной программы и Бюджета (финансового плана) ОАО «Газпром нефть» на 2011 год по итогам деятельности общества в 2011 году.
По второму вопросу: О проекте Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2011 год Решили:
1. Предварительно утвердить прилагаемый Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
По третьему вопросу:
О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром нефть» в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По четвертому вопросу:
О Председателе годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» Председателя Совета директоров поручить председательствовать на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» члену Совета директоров Дюкову Александру Валерьевичу.
По пятому вопросу:
Об определении:
- даты, времени начала и места проведения годового Общего собрания акционеров;
- времени начала и места регистрации участников годового Общего собрания акционеров;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Определить:
дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 08 июня 2012 года;
время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 11 часов 00 минут;
место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус № 2, конференц-зал № 1;
время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» – 10 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125 А, ОАО «Газпром нефть».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть», – 24 апреля 2012 года, конец операционного дня.
По шестому вопросу: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 года:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
7. Утверждение аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2012 год.
8. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть».
По седьмому вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 года.
2. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» в «Российской газете», а также разместить на официальном сайте ОАО «Газпром нефть» в сети Интернет не позднее 08 мая 2012 года.
По восьмому вопросу: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления
Решили:
1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 г.:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 г.
Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам повестки дня.
Годовой отчет ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Газпром нефть» за 2011 год, в том числе Отчет о прибылях и убытках ОАО «Газпром нефть».
Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Газпром нефть» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
Заключение Аудитора ОАО «Газпром нефть» по бухгалтерской отчетности ОАО «Газпром нефть» по итогам деятельности за 2011 год.
Оценка Заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание.
Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2012 год.
Рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром нефть» по распределению прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2011 год.
Рекомендации Совета директоров ОАО «Газпром нефть» по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам 2011 года.
Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть».
2. Определить, что указанная в п. 1 настоящего решения информация (материалы), предоставляется акционерам для ознакомления с 18 мая 2012 г. по адресам: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.125А и 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов.
По девятому вопросу: О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 года (приложения 3-5).
По десятому вопросу: О кандидатуре аудитора ОАО «Газпром нефть» на 2012 год
Решили:
1. Внести кандидатуру Закрытого акционерного общества "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО "Газпром нефть" аудитором Общества на 2012 год.
По одиннадцатому вопросу: О распределении прибыли ОАО «Газпром нефть» за 2011 год
Решили:
1. Одобрить проект распределения прибыли ОАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2011 году.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром нефть» распределение прибыли ОАО «Газпром нефть», полученной по результатам деятельности в 2011 году.
По двенадцатому вопросу: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам 2011 года
Решили:
1. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром нефть» в 2011 году в денежной форме в размере 7,30 руб. на одну обыкновенную акцию; об определении срока выплаты дивидендов – в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов; об осуществлении выплаты дивидендов способом, указанным в реестре акционеров; об осуществлении пересылки дивидендов за счет акционера.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром нефть» в 2011 году в соответствии с предложениями, одобренными Советом директоров ОАО «Газпром нефть».
По тринадцатому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть»
Решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» принять следующее решение по вопросу о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Газпром нефть»:
«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ОАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005 % от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ОАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами US GAAP за 2011 год.
2. Председателю Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10 % от суммы вознаграждения члена Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членов комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ОАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50 % от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ОАО «Газпром нефть».
По четырнадцатому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпром нефть»
Решили:
1. Одобрить предложение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в следующем размере:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.
2. Внести указанное предложение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть» 08 июня 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 «апреля» 2012 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 «апреля» 2012 г., Протокол № ПТ-0102/20.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования на основании доверенности
№ НК-118 от 23 марта 2012 года А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 20 12 г. М.П.
