1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМС»
1.3. Место нахождения эмитента Россия Пермский край,
г. Краснокамск ул. Шоссейная, 23
1.4. ОГРН эмитента 1025901844132
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5916000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30792-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosset-kzms.ru, www.skrin.ru
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 10 апреля 2012 года.
Дата и время проведения заседания совета директоров –11 апреля 2012 года
в 11-00 часов.
Место проведения заседания – г.Краснокамск Пермского края ул.Шоссейная , 23
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения общего годового собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8. Рассмотрение годового отчета о деятельности Общества за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности.
9. Рекомендации собранию акционеров по распределению прибыли (в т.ч. выплате дивидендов) и убытков Общества.
10. Разное
3. Подписи
3.1. Генеральный директор Д.В.Пищальников
3.2. Дата « 11 » апреля 2012 года
м.п.
