Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СОАТЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 309507, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина,54
1.4. ОГРН эмитента: 1023102365142
1.5. ИНН эмитента: 3128000673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60152-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tochka.soate.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения: присутствовали все члены совета директоров общества, кворум имеется. Советом директоров единогласно приняты решения по 1,2,3,4 вопросам повестки дня заседания совета директоров.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня заседания совет директоров решил: Годовой отчет общества за 2011 год предварительно утвердить. С учетом годовых итогов работы общества рекомендовать общему собранию годовые дивиденды не выплачивать, прибыль по результатам работы общества за год направить на развитие производства.
По второму, третьему, четвертому вопросам совет директоров решил:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
включить кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров:
1) Мамонова Александра Анатольевича
2) Балковую Елену Анатольевну
3) Беликова Бориса Васильевича
4) Дееву Елену Васильевну
5) Лемешкину Галину Юрьевну
6) Еремину Светлану Аркадьевну
7) Благодатного Василия Ивановича
8) Яковлеву Наталью Игоревну
включить кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию:
1) Зуева Сергея Ефимовича
2) Кореневу Марию Егоровну
3) Быкову Светлану Анатольевну
4) Сергеенко Василия Ивановича
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня годового общего собрания: 11 апреля 2012г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Протокол №26 от 11 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "СОАТЭ" Е.А. Арзамасцев
3.2. Дата: 12 апреля 2012г.
