Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 января 2012 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 января 2012 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
1 О досрочном прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ОАО «Машкомплект»
2 Об избрании генеральным директором ОАО «Машкомплект» Авдеева Виктора Александровича, со сроком полномочий 5(пять) лет
II О форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
III Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
IV О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»
V Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
VI Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»
VII Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
VIII Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ОАО «Машкомплект» требований о выкупе принадлежащих им акций
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «24» января 2012 г
М П
