Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 октября 2011 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 ноября 2011 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в заочной форме
2 О форме, дате и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
3 Об утверждении даты окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
4 О дате составления списка акционеров ОАО «Машкомплект», имеющих право на участие в собрании
5 Об определении выкупной цены эмиссионных ценных бумаг ОАО «Машкомплект»
6 Об утверждении текста сообщении о проведении общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении общего собрания акционеров
7 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
8 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «31» октября 2011 г
М П
