Сообщение
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров
и его повестка дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2012 г
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 г
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011г
II Об утверждении даты и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011г
III Рассмотрение и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011год, с учетом поступивших требований акционеров ОАО «Машкомплект»
IV О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
V Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания и порядка направления сообщений акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект»
VI Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» за 2011год
VII Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ________________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «31» января 2012 г
М П
