Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Каравай»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Каравай»
13 Место нахождения эмитента 665824 Россия Иркутская область г Ангарск 251 квартал строение 1
14 ОГРН эмитента 1023800516079
15 ИНН эмитента 3801008303
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20243-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsiaru/disclosure
2 Содержание сообщения
1 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22032012 г;
2 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26032012 г;
3 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Созыв внеочередного общего собрания акционеров
2 Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собра¬ния акционеров
3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
4 Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5 Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного об¬щего собрания акционеров
6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционе¬рам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционе¬ров, и порядка ее предоставления
7 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном об¬щем собрании акционеров
3 Подпись
31 ио генерального директора ОАО «Каравай» ОВ Денисова
(подпись)
32 Дата “ 11 ” апреля 20 12 г МП
