“Сведения о решениях общего собрания”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Иртышское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Иртышское
1.3. Место нахождения эмитента 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский
1.4. ОГРН эмитента 1025501857798
1.5. ИНН эмитента 5528003270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01655-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.omkod.smsa.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
06 апреля 2012 г., Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, 5, актовый зал администрации ЗАО "Иртышское"
В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 20.02.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 2 886 665.
На 18 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 648 226 голосами, что составляет 91.7400% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно принять решение по всем вопросам повестки дня собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, направить (распределить) прибыль: 89,24% прибыли (90 118 172,50 руб.) - на пополнение оборотных средств и дальнейшую модернизацию производства. Дивиденды за 2011 год выплатить. 10,76% (10 857 827,50 руб.) прибыли направить на дивиденды, на выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества согласно внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,5 рубля, дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами, срок выплаты годовых дивидендов до 06.06.2012г., форма расчета наличными и/или безналичными денежными средствами.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 2 644 037 99.8418
ПРОТИВ 100 0.0038
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 089 (0,1544%).
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, направить (распределить) прибыль: 89,24% прибыли (90 118 172,50 руб.) - на пополнение оборотных средств и дальнейшую модернизацию производства. Дивиденды за 2011 год выплатить. 10,76% (10 857 827,50 руб.) прибыли направить на дивиденды, на выплату вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии общества согласно внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 3,5 рубля, дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами, срок выплаты годовых дивидендов до 06.06.2012г., форма расчета наличными и/или безналичными денежными средствами.
2. «Избрание Совета Директоров ЗАО «Иртышское»
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЗА
(по кандидату) Против Воздержался Не голосовали
1. Беззубцев Анатолий Васильевич 5 659 289 0 0 4 376
2. Разумов Петр Максимович 1 960 824
3. Романюк Галина Андреевна 1 470 212
4. Решетилов Виктор Васильевич 1 741 679
5. Беззубцев Евгений Анатольевич 2 333 881
6. Мельник Вадим Васильевич 61 649
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Беззубцева Анатолия Васильевича, Разумова Петра Максимовича, Романюк Галину Андреевну, Решетилова Виктора Васильевича, Беззубцева Евгения Анатольевича.
3. «Избрание Ревизионной комиссии Общества»
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из предложенных кандидатур», голоса распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Шайбель Виктор Викторович 1 322 291 97.7917 2 130 0.1575 11 919 0.8815 15 810 1.1693
2. Анипко Ольга Арнольдовна 999 347 73.9080 5 997 0.4435 6 689 0.4947 340 117 25.1538
3. Биттер Лидия Андреевна 476 892 35.2692 11 031 0.8158 287 702 21.2773 576 525 42.6377
4. Щербина Сергей Андреевич 1 242 751 91.9093 9 361 0.6923 21 698 1.6047 78 340 5.7937
Не голосовали 0
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов: Шайбеля Виктора Викторовича, Анипко Ольгу Арнольдовну, Щербина Сергея Андреевича.
4. «Утверждение Аудитора Общества»
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Аудит-Консалтинг"», голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 2 647 046 99.9554
ПРОТИВ 1 000 0.0378
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 180.
Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества фирму ООО "Аудит-Консалтинг"».
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить изменения и дополнения в Устав общества» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов %
от принявших участие в собрании
ЗА 2 644 158 99.8464
ПРОТИВ 1 200 0.0453
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 688 0.1015
Не голосовали 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 180.
Принятое решение: «Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества».
Дата составления протокола общего собрания – 09.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.В. Беззубцев
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.
