“Сведения о следующих принятых советом директоров решениях:
-об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров;
-о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, и порядка их выплаты”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточная Сибирь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Восточная Сибирь»
1.3. Место нахождения эмитента 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1022402472674
1.5. ИНН эмитента 2465006513
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствует 5 членов Совета директоров, что составляет 71,43% от числа избранных, кворум есть. Результаты голосования по всем вопросам: «ЗА»- 5 голосов (принято единогласно).
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание в форме совместного присутствия акционеров
2.2.2. Утвердить дату проведения собрания акционеров – 25 мая 2012г.;
Место проведения общего собрания и регистрации участников общего собрания –
г. Красноярск, ул. Башиловская, 5;
Время начала общего собрания 10.00 ч. по красноярскому времени;
Время начала регистрации участников собрания – 9.00 ч. по красноярскому времени.
2.2.3. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества за 2011 год;
3. Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Положений:
- о генеральном директоре;
- о Совете директоров;
- о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
2.2.4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по состоянию на 24 апреля 2012 года 17-00 часов по красноярскому времени.
2.2.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания:
- информационное сообщение о проведении годового общего собрания в срок не позднее 5 мая 2012 года, опубликовать в газете «Красноярский рабочий».
2.2.6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
заключение аудитора;
сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
проекты решений общего собрания акционеров;
годовой отчет;
рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядка его выплаты;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:
- со всей информацией можно ознакомиться, начиная с 5 мая 2012г., по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, д. 5 в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по красноярскому времени.
2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.2.8. Утвердить текст информационного сообщения
2.2.9. Утвердить проекты решений общего годового собрания акционеров по вопросам повестки дня
2.2.10. Рекомендовать размер дивидендов за 2011 год — 18 рублей 80 копеек на 1 голосующую акцию, срок выплаты дивидендов 60 дней со дня принятия решения
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 11.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Восточная Сибирь» В.Г. Чеблуков
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
