о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2012 г. председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования - 13.04.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об одобрении договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации № 144м-12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 25-07-2011 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
3. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору хранения № 506 от 10.09.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 1-А-11 от 22.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ»», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Об одобрении договора строительного подряда № 39/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № Т-31/11 от 06.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7. Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем № АТ-03/12-БГРЭС между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
8. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
10. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 15/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
11. Об одобрении договора аренды движимого имущества № 16/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды земельного участка № С-1-25 от 22.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
13. Об одобрении договора аренды движимого имущества № 145-НКТО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д. В. Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата: «12» апреля 2012 года М.П.
