Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "МОСТРАНСАГЕНТСТВО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МТА"
1.3. Место нахождения эмитента: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700177966
1.5. ИНН эмитента: 7701000280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7.О кандидатуре секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
8.О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
9.О заключении Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.О годовом отчете Общества за 2011 год.
11.О годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «МОСТРАНСАГЕНТСТВО», в том числе отчете о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «МОСТРАНСАГЕНТСТВО» за 2011 год.
12.О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «МОСТРАНСАГЕНТСТВО» по результатам 2011 финансового года.
13.О кандидатуре аудитора Общества на 2012 финансовый год.
14.О кандидатах в члены Совета директоров Общества.
15.О кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение формы и текста бюллетеней.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С.Горин
3.2. Дата: 13.04.2012г.
