“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Эмитента решения о проведении заседания Совета директоров Эмитента:
13 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента:
17 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента:
1. О стратегическом плане развития Банка до 2020 года.
2. О выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) членами Правления Банка в 2011 году и утверждении КПЭ членов Правления, руководителей бизнес-направлений (блоков) на 2012 год.
3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с компанией B&N Finance Limited (Би-энд-Эн Файнэнс Лимитэд).
4. Об одобрении совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), несущей крупный кредитный риск, со связанным с Банком заемщиком – компанией B&N Finance Limited (Би-энд-Эн Файнэнс Лимитэд).
5. Вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего Собрания акционеров Банка.
3. Подпись
3.1. Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК»
Т.А. Зыкова
Дата «13» апреля 2012 г.
