о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СПЛАВ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СПЛАВ»
1.3. Место нахождения эмитента 440003, Россия, г. Пенза, ул. Галетная, д.1а
1.4. ОГРН эмитента 1025801441621
1.5. ИНН эмитента 5837000735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00703-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 апреля 2012 г., Пензенская область, г. Пенза, ул. Галетная, д.1а, зал заседаний, 14 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 85%
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества «Избрание членов ревизионной комиссии общества» - 55,3% (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона «Об акционерных обществах»).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сплав», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сплав», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0%
2. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
«ЗА»
Боровков Алексей Николаевич – 1972 голоса
Боровкова Людмила Ивановна – 1972 голоса
Игошин Николай Николаевич – 2002 голоса
Кротов Сергей Николаевич – 1992голоса
Молчанов Юрий Владимирович - 1972 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
3. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Абрашина Надежда Яковлевна
«ЗА» - 98,2% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Васильева Анна Александровна
«ЗА» - 98,2% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Маркина Ольга Николаевна
«ЗА» - 98,2% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Избрать в счетную комиссию следующих лиц:
Гуляев Александр Иванович
«ЗА» - 98,6% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Бессонова Оксана Васильевна
«ЗА» - 98,6% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Семенов Сергей Николаевич
«ЗА» - 98,6% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Середитинов Камиль Миниханович
«ЗА» - 46,7 % «ПРОТИВ» - 51,9% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Шестаков Борис Евгеньевич
«ЗА» - 98,6 % «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс», свидетельство члена НП «Московская аудиторская палата» № 10203005531.»
«ЗА» -100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сплав», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Сплав», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
Боровков Алексей Николаевич, Боровкова Людмила Ивановна, Игошин Николай Николаевич,
Кротов Сергей Николаевич, Молчанов Юрий Владимирович.
3. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Абрашина Надежда Яковлевна, Васильева Анна Александровна, Маркина Ольга Николаевна
4. Избрать в счетную комиссию следующих лиц:
Гуляев Александр Иванович, Бессонова Оксана Васильевна, Семенов Сергей Николаевич, Шестаков
Борис Евгеньевич.
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс», свидетельство члена НП «Московская аудиторская палата» № 10203005531.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 13 апреля 2012 года, Протокол №1
3. Подпись
3.1. Директор ______________ С.Н. Кротов
ОАО «Сплав» (подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 г. М.П.
