«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 апреля 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 19 апреля 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О переводе Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Ростов-на-Дону в статус дополнительного офиса «Площадь Гагарина» Ростовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. О переводе Волгоградского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в статус операционного офиса «Волгоградский» Ростовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. О переводе Кубанского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в статус операционного офиса «Кубанский» Ростовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
4. О переводе Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Краснодар в статус операционного офиса «Краснодарский» Ростовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
5. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнение к кредитному договору).
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО АКБ «РОСБАНК», владеющего более 20% его акций - Societe Generale (Дополнение к кредитному договору).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. М.П.
