«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр -Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, Административное здание (штаб) ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2012 г.
Место проведения общего собрания участников эмитента: Россия, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ -Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: В собрании приняли участие все участники Общества (владельцы 100% долей Общества). Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества по проверке отчетности Общества, составленной по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год, об определении размера оплаты его услуг.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании участников Общества Качанюка Ростислава Петровича.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Назначить проведение аудиторской проверки ведения Обществом за 2011 год бухгалтерского учета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Утвердить в качестве аудитора Общества по МСФО за 2011 год ЗАО «АНТ Аудит». Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по МСФО за 2011 год в размере не более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
Итоги голосования: «ЗА» - 100%,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 44 от 13.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ЮТэйр-Финанс» В. В. Тимофеева
м.п.
3.2. Дата 13 апреля 2012 г.
