Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
Мебельно-коммерческое объединение «Севзапмебель»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МКО "Севзапмебель"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 195027, Санкт-Петербург,
улица Магнитогорская, дом 30
14 ОГРН эмитента 1027804177510
15 ИНН эмитента 7806007220
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01132-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrcspbru/newsinform/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: присутствуют 100% избранных членов Совета директоров общества, заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня Кворум – 100%
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За» проголосовало пять лиц;
«против» проголосовавших нет;
воздержавшихся от голосования нет
22 Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО МКО "Севзапмебель" в форме совместного присутствия акционеров
2 Провести Общее собрание акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» 21 мая 2012 года в городе Санкт-Петербург, по адресу улица Магнитогорская, дом 30 в 15-00 часов, начав регистрацию участников собрания 21 мая 2012 года в 14-30 часов в месте проведения собрания
3 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО МКО «Севзапмебель», 13 апреля 2012 года
4 Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания акционеров ОАО МКО «Севзапмебель
5 Опубликовать в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее 30 апреля 2012 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МКО "Севзапмебель"
6 Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ОАО МКО «Севзапмебель», в соответствии с требованиями, содержащимися в пункте 3 статьи 52 Закона «Об акционерных обществах», и следующий порядок ее предоставления: с материалами собрания можно ознакомиться в помещение ОАО МКО «Севзапмебель» по адресу: город Санкт-Петербург, ул Магнитогорская, дом 30 с 1 по 21 мая 2012 г ежедневно с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, выходных и праздничных дней тел (812) 326-44-92
7 Утвердить годовой отчет ОАО МКО "Севзапмебель"
8 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» избрать в Совет директоров ОАО МКО «Севзапмебель» следующих лиц:
Васильеву Татьяну Владиленовну;
Лебедеву Ирину Михайловну;
Панарина Михаила Викторовича;
Саркисяна Рафаэля Артемовича;
Хлопину Елену Федоровну
9 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» избрать в состав ревизионной комиссии ОАО МКО «Севзапмебель» следующих лиц:
Белокурову Галину Алексеевну;
Морозову Римму Юрьевну;
Маркину Викторию Юльевну
10 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» утвердить в качестве аудитора ОАО МКО «Севзапмебель» ООО «Аудит - Консалт», генеральный директор Лидия Александровна Рубцова
11 Рекомендовать Общему собранию акционеров не формировать резервный фонд ОАО МКО «Севзапмебель» по результатам деятельности за 2011 год
12 Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» утвердить решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО МКО «Севзапмебель
13 Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров ОАО МКО «Севзапмебель»:
Председателю Совета директоров в период выполнения им своих функций выплачивать 50000 (пятьдесят тысяч) рублей ежемесячно
14 Голосовать на Общем собрании акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» бюллетенями для голосования по форме и тесту соответствующим предложенным
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ИМ Лебедева
(подпись)
32 Дата «13» апреля 2012 года М П
