О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;
О принятых советом директоров эмитента решениях: Сведения о дате закрытия реестра эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НИИТМ
1.3. Место нахождения эмитента 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1027700037749
1.5. ИНН эмитента 7735043966
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01157-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.niitm.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО НИИТМ составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
По вопросу №4: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО НИИТМ
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО НИИТМ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) .
Установить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012 года.
Время начала собрания: 10 час.00 мин., начало регистрации в 9 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11мая 2012 года.
Определить, что функции счетной комиссии на собрании осуществляет регистратор Общества - ОАО «Реестр»
Утвердить порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания: уведомление должно быть опубликовано в газете «Сорок один +» или вручено каждому акционеру ОАО НИИТМ под роспись в срок не позднее18 мая 2012г.
Повестку дня годового общего собрания акционеров, текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информационных материалов, представляемых акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить в срок не позднее 18 мая 2012г.
Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: ознакомление в секретариате ОАО НИИТМ по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10 с 1 июня 2012г. по 22 июня 2012г. с 10.00 до 17.30.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 год.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 года, Протокол №114
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.В.Одиноков
3.2. Дата 13.04.2012 М.П.
