«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Томусинский ремонтно-механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Комарова.
1.4. ОГРН эмитента 1024201389530
1.5. ИНН эмитента 4214000693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11283-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.trmz.ru/about/information/
2. Содержание сообщения
Дата проведения совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 2 от 13.04.2012 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Годовое общее собрание акционеров Общества провести 18 мая 2012 года в 14-00 ч. в конференц-зале ОАО «ТРМЗ» по адресу: Кемеровская область, гор. Междуреченск, ул. Комарова, ОАО «ТРМЗ». Форма проведения – собрание.
2.Регистрация акционеров, прибывших на собрание, будет проводиться по месту проведения годового общего собрания акционеров 18 мая 2012 г. с 13-00 час. по местному времени.
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 23 апреля 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 27 апреля 2012 г. по адресу: Россия, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Комарова, здание заводоуправления, кабинет № 304 с 11-00 до 15-00 часов по местному времени
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТРМЗ» ____________________
С.М.Силютин
(подпись)
3.2. Дата «13» апреля 2012 г. М. П.
